Zápis členské schůze červen 2014
9. 7. 2014
Družstvo Mělník Sportovní 3206
IČO 25653156
Zápis z členské schůze konané dne 25. června 2014
v Domě dětí a mládeže, sady Na Polabí 2854, Mělník
I. Zahájení
Členská schůze začala ve 20:10 hod, kdy předseda představenstva René Louček přivítal přítomné členy družstva, notářku JUDr. Jitku Kohoutovou a právního zástupce družstva JUDr. Petra Zikmunda.
2. Dle prezenční listiny bylo na začátku čl. schůze přítomno: 48 členů družstva, 15 členů družstva právoplatně zmocnilo k hlasování jiného člena družstva. Celkem k hlasování tedy bylo 63 hlasů z celkového počtu 64 hlasů, což je více než dvoutřetinová většina všech hlasů.
3. Předseda představenstva představil přítomným členky sčítací a volební komise, které budou dohlížet na hlasování a budou sčítat hlasy. Dále požádal přítomné, aby hlasovali o zvolení Lenky Švecové, Evy Ducháčkové a Aleny Tůmové za členky výše zmíněné komise.
Pro: 63 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Navrhované členky družstva byly jednohlasně zvoleny členkami sčítací a volební komise.
4. Dále předseda představenstva konstatoval, že pozvánku na členskou schůzi obdrželi všichni členové družstva v souladu se stanovami družstva a v řádném termínu osobně proti podpisu nebo doporučeně poštou. Předseda dále seznámil přítomné s programem členské schůze dle pozvánky a požádal přítomné, aby daný program schůze schválili.
Pro: 63 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Program členské schůze byl schválen.
II. SCHVÁLENÍ STANOV DRUŽSTVA
Předseda Louček seznámil přítomné s nutností schválení nových stanov, které musí být v souladu s novelizovaným občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Dále požádal JUDr. Zikmunda, který návrh stanov pro družstvo zpracoval, aby přítomným v případě dotazů jejich otázky vysvětlil. JUDr. Zikmund se zeptal přítomných, zda návrh stanov četli nebo stanovy chtějí na členské schůzi přečíst. Přítomní na návrh stanovy nečíst hlasovali takto:
Pro: 63 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Na základě hlasování bylo rozhodnuto, že se stanovy číst nebudou.
Následně JUDr. Zikmund vyzval přítomné, aby přednesli své protinávrhy týkající se navrhovaných stanov či přednesli své dotazy. Řadu dotazů měl zejména Ing. Duškovi, tyto mu JUDr. Zikmund vysvětlil. Dále Ing. Dušek vznesl jeden protinávrh, kdy navrhl, aby orgány družstva byly doplněny ještě o tzv. pomocné orgány“. Předseda Louček dal o tomto protinávrhu hlasovat.
Pro: 2 hlasy
Proti: 61 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Protinávrh Ing. Duška nebyl přijat.
Další hlasování proběhlo ohledně přijetí stanov bez výše uvedeného protinávrhu.
Pro: 63 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Notářka JUDr. Jitka Kohoutová konstatovala, že stanovy byly přijaty a nabudou účinnosti dnem, kdy nepřítomní členové družstva k těmto stanovám přistoupí a stvrdí tuto skutečnost notářsky ověřeným podpisem.
Předseda René Louček poděkoval přítomné notářce a právnímu zástupci družstva za účast a rozloučil se s nimi. Členská schůze dále pokračovala bez jejich přítomnosti.
III. SCHVÁLENÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU
Předseda vyzval přítomné, aby hlasovali o schválení domovního řádu, který byl nedílnou součástí pozvánky na členskou schůzi. Ing. Dušek vznesl několik drobných připomínek k některým formulacím v domovním řádu, např. pojem balkón byl nahrazen slovem lodžie. Dále Ing. Tesárek upozornil na skutečnost, že domovní řád neschvaluje představenstvo, ale členská schůze. Připomínky byly vzaty na vědomí a následně přítomní opět vyzváni k hlasování o schválení domovního řádu.
Pro: 63 hlasy
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Domovní řád byl schválen.
IV. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI OD MINULÉ ČLENSKÉ SCHŮZE
Předseda představenstva seznámil přítomné s činností představenstva za uplynulý rok a přečetl jim „Zprávu představenstva o činnosti od minulé členské schůze“. Zpráva je nedílnou přílohou tohoto zápisu z členské schůze.
V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2013
Ing. Romana Kašparová seznámila přítomné s hospodařením družstva v roce 2013 a s hospodařením v období 1-5/2014. Zejména zmínila výši ztráty družstva za rok 2013, uvedla významné nákladové položky, co tvoří příjmy družstva, jaký je zůstatek úvěru, zůstatek na bankovním účtu družstva a pokladní hotovosti družstva. Všechny tyto údaje jsou uvedeny ve „Zprávě o hospodaření družstva v roce 2013“, která je nedílnou přílohou zápisu z členské schůze. Zpráva byla družstevníkům přečtena a vysvětlena.
VI. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
Ing. Martina Čáslavová přečetla přítomným „Zprávu kontrolní komise“, která je nedílnou součástí zápisu z členské schůze.
VII. UVOLNĚNÍ STÁVACÍCÍH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE A VOLBA NOVÝCH ČLENŮ
Ing. Romana Kašparová seznámila přítomné se skutečností, že dne 28. 1. 2014 doručila Emílie Navarová představenstvu oznámení o svém odstoupení z představenstva družstva k termínu konání řádné členské schůze. Další oznámení o ukončení činnosti v představenstvu doručila dne 27. 2. 2014 paní Jana Huňková. Místopředsedkyně přítomným oznámila, že na zasedání představenstva byly obě žádosti projednány a přijaty. S touto skutečností byli seznámeni i přítomní, bylo konstatováno, že o tomto odstoupení není třeba samostatně hlasovat.
Dále bylo sděleno, že Ing. Martina Čáslavová požádala o uvolnění z členství v kontrolní komisi. Rovněž o tomto odstoupení není třeba samostatně hlasovat.
Z důvodu odstoupení z představenstva 2 stávajících členek je nutno představenstvo doplnit o 2 členy nové. Představenstvo navrhuje k přijetí do představenstva tyto členy družstva: pana Jiřího Čáslavu a Ing. Miloše Tarabu. Paní Kašparová vyzvala přítomné k hlasování o přijetí za nového člena představenstva Ing. Miloše Tarabu.
Jeden z přítomných členů družstva se omluvil, že musí z časových důvodů schůzi opustit.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Ing. Miloš Taraba byl zvolen za nového člena představenstva.
Paní Kašparová dále vyzvala přítomné k hlasování o přijetí za nového člena představenstva Jiřího Čáslavu.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Jiří Čáslava byl zvolen za nového člena představenstva.
Dále byli přítomní seznámeni s návrhem na doplnění členů kontrolní komise o pana Tomáše Grunta a byli vyzváni k hlasování o jeho přijetí za člena kontrolní komise.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Tomáš Grunt byl zvolen novým členem kontrolní komise družstva.
VIII. SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE PRO ČLENY STATUTÁRNÍHO ORGÁNŮ (PŘEDSTAVENSTVA) A ČLENY KONTROLNÍ KOMISE
Předseda představenstva seznámil přítomné s faktem, že vzhledem k novele občanského zákoníku je nutno nově schválit smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu i člena kontrolní komise.
Tyto smlouvy řeší povinnosti člena statutárního orgánu nebo kontrolní komise, jejich odměňování, způsob ukončení funkce, zákaz konkurence a další skutečnosti vyplývající ze zákona o obchodních korporacích. Předseda otázky upravené v ZOK dále nerozváděl, přítomné seznámil s výší odměn členů představenstva, které činí 2499,00 Kč hrubého měsíčně a s výší odměn členů kontrolní komise, které pro řádné členy KK činí 900,00 Kč hrubého měsíčně a pro předsedu kontrolní komise 1000,00 Kč hrubého měsíčně. Celkový balík odměn byl schválen již na členské schůzi v roce 2012, odměny byly ve smlouvách o výkonu funkce stanoveny tak, aby bylo stanovené rozpětí výše odměn dodrženo. Celkově odměny představenstva a kontrolní komise ročně nesmí přesáhnout částku 184440,00 Kč.
Předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení smluv o výkonu funkce.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Bylo konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce byly schváleny.
IX. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ NOVÉHO ZPŮSOBU PŘEDPISŮ ÚHRAD ZA BYDLENÍ A SLUŽBY od 1. 7. 2014
Ing. Romana Kašparová seznámila přítomné s návrhem účetní společnosti o změně způsobu konstrukce „Předpisu úhrad za bydlení a služby“. Návrh představuje přehlednější způsob, kde nájemník přesně vidí, jaká je jeho úhrada do fondu oprav, jakým dílem přispívá k úhradě daně z nemovitých věcí, pojištění domu, k úhradě za služby mandatáře (účetní firmy), jaká je výše jeho příspěvku do provozního fondu atd. Zároveň bylo uvedeno, že je nutno zachovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji družstva, resp. mezi příjmy a výdaji fondu oprav + je třeba vytvořit určitou rezervu na nepředvídané i plánované opravy v domě. Z tohoto důvodu byl nájemníkům přednesen návrh na zvýšení plateb do fondu oprav a to takto:
Pro byty 3+1 = původně 2210,-Kč nově 2072,-Kč FO a 274,- Kč PF
Pro byt 3kk = původně 1875,-Kč nově 1766,-Kč FO a 233,-Kč PF
Pro byty 2kk= původně 1280,-Kč nově 1200,-Kč FO a 159,- Kč PF
Pro byty 2kkk původně 1415,-Kč nově 1333,-Kč FO a 176,- Kč PF
(pozn. FO=fond oprav, PF=provozní fond)
K výše uvedenému bude přičtena odměna SBD 150,-Kč/byt+pojištění domu dle m2 a daň z nemovitosti
Pro byty 3+1 = pojištění 32,-Kč, daň 16,-Kč
Pro byt 3kk = pojištění 27,-Kč, daň 14,-Kč
Pro byty 2kk= pojištění 18,-Kč, daň 9,-Kč
Pro byty 2kkk = pojištění 21,-Kč, daň 12,-Kč
Celkem:
Pro byty 3+1 = 2 544,-Kč (původně 2 210,-Kč navýšení o 334,-Kč)
Pro byt 3kk = 2 190 ,- Kč (původně 1 875,-Kč navýšení o 315,-Kč)
Pro byty 2kk= 1 536,-Kč (původně 1 280,-Kč navýšení o 276,-Kč)
Pro byty 2kkk = 1 692,-Kč (původně 1 415,-Kč navýšení o 277,- Kč)
Ing. Kašparová vyzvala přítomné, aby hlasovali o zvýšení fondu oprav o výše zmíněné částky.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Zvýšení plateb do fondu oprav bylo členy družstva schváleno.
X. REKOLAUDACE SPOLEČNÝCH PROSTOR NA NEBYTOVÉ PROSTORY
Jak již bylo řečeno ve „Zprávě o činnosti představenstva“, JUDR. Matoušek nás informoval, že dle stavebního zákona prostory v přízemí domu o rozloze 38 m2, které v současné době užívá jako kadeřnictví paní Dana Šafránková, nikdy nebyly vyjmuty z prostor společných a rekolaudovány jako prostory nebytové.
Předseda představenstva dal hlasovat o souhlasu k tomu, aby prostory byly řádně rekolaudovány na nebytové prostory a mohly tak být využívány ke komerčnímu účelu. V případě, že se tak nestane, muselo by dojít k ukončení nájmu s Danou Šafránkovou a prostory by mohly být užívány jako prostory společné.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Přítomní schválili, aby prostory byly rekolaudovány na nebytové prostory.
XI. DISKUSE
Ing. Romana Kašparová požádala přítomné, aby hradili nájemné a zálohy na služby dle podle předpisů úhrad, aby tak činili do 15. dne běžného měsíce. Dále přítomným sdělila, že jakékoliv úpravy v předpisech nájemného jsou možné po projednání s účetní společnosti paní Blankou Khorelovou.
Dále pan Louček informoval přítomné o skutečnosti, že až v domě bude probíhat revize el. rozvodů, je nutno také provést revizi v prostorech sklepů, prádelen atd., které mají někteří členové družstva v pronájmu. Vyzval přítomné, aby v termínu probíhající revize, byly tyto prostory jednotlivými nájemníky zpřístupněny.
Pan Louček seznámil přítomné s názvem internetových stránek družstva, sdělil jim, že zde najdou veškeré telefonické kontakty na představenstvo a firmy, které zajišťují pohotovosti, bankovní spojení, IČO, číslo účtu, elektronickou adresu, tiskopisy plných mocí apod. Poté předal slovo nájemníkům a vyzval je k diskuzi.
Paní Nedvědová poukázala na nutnost výměny lina v předchodbičkách a na vymalování těchto předchodbiček. Bylo jí odpovězeno, že zajistit takový termín, který by vyhovoval všem nájemníkům je nemožný. Bylo navrženo, že pokud se domluví nájemníci v jednotlivých předchodbičkách na termínu, který jim vyhovuje a ke kterému jsou schopni odstranit věci z daných chodeb, představenstvo družstva zajistí položení linolea a vymalování. Bez součinnosti nájemníků toto není možno zajistit.
Jeden z přítomných členů vznesl dotaz, jaký bude postup za současné situace, kdy stanovy byly sice schváleny, ale nejsou účinné. Na to místopředsedkyně představenstva reagovala s tím, že nájemníci, kteří se členské schůze nezúčastnili, budou vyzvání, aby stanovy schválili dodatečně. Na další dotaz, co se stane, když tak nájemníci neučiní, bylo Ing. Kašparovou sděleno, že by si všichni nájemníci měli uvědomit, že mají svá zákonná práva ale také povinnosti. V případě, že své povinnosti nebudou nájemníci plnit, mohou být za toto své jednání z družstva vyloučeni, toto vyloučení provede členská schůze družstva. Nikdo jiný o něm rozhodnout nemůže.
Dále se do diskuze přihlásil pan Kotek, který navrhl pro představenstvo mimořádnou odměnu. K němu se připojil pan Valenta a navrhl částku 15 tis. Kč. Pan Kotek navrhl částku 25 tis. Kč.
Předseda představenstva dal hlasovat o návrhu mimořádné odměny ve výši 25.000,00 Kč.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Mimořádná odměna pro členy představenstva byla schválena. Předseda představenstva přítomným členům družstva za mimořádnou odměnu jménem představenstva poděkoval.
XII. NÁVRH USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A JEHO SCHVÁLENÍ
Po ukončení diskuse předseda Louček vyzval přítomné, aby schválili zprávu o činnosti představenstva družstva, zprávu o hospodaření družstva a hospodářský výsledek za rok 2013 v částce -92830 Kč (ztráta) a bere na vědomí zprávu kontrolní komise.
Dále bylo ještě jednou konstatováno, že členská schůze schválila stanovy družstva, tudíž družstvu nehrozí sankce za jejich neschválení. Stanovy nabudou účinnost při jejich schválení manželi Huňkovými, kteří na schůzi nebyli přítomni ani nikomu neudělili plnou moc ke svému zastupování.
Členská schůze bere dále na vědomí odstoupení Jany Huňkové a Emílie Navarové z členství v představenstvu družstva ke dni 25. 6. 2014, dále bere na vědomí odstoupení Martiny Čáslavové z členství v kontrolní komisi k 25. 6. 2014.
Členská schůze schvaluje doplnění kontrolní komise o Tomáše Grunta a schvaluje doplnění představenstva o nové členy, kterými jsou: Jiří Čáslava a Ing. Miloš Taraba.
Pro: 59 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Výše uvedené bylo schváleno.
Na závěr předseda představenstva René Louček poděkoval přítomným za účast a rozloučil se s nimi. Členská schůze byla ve 22:00 hod ukončena.
Zapsala: Ing. Romana Kašparová dne 26. 6. 2014